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SARLAFT

 

La Superintendencia De La Economía Solidaria, en su calidad de ente de supervisión, establece “instrucciones para la  prevención y el control del  lavado de activos y de la financiación del terrorismo”, en las Cooperativas multiactivas  que no ejercen actividad Financiera, y quien  a través de la Circular Externa 006  del 25  marzo de 2014, estableció para La Cooperativa  Vallecaucana de Transportadores  “COVATRANS”  la obligación de diseñar e implementar un Sistema Integral para la Prevención y Control del Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo “SARLAFT”, con el propósito de prevenir y controlar el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo en el  ejercicio de las actividades propias  que como entidad comercializadora realizamos, siendo de obligatorio cumplimiento por todos los funcionarios de la entidad, quienes en sus actuaciones deben anteponer la observancia de los principios éticos al logro de metas comerciales o personales.

 

En este sistema se encuentran las etapas, políticas, mecanismos y procedimientos que sirven de guía para la selección de clientes y para el análisis de sus transacciones, con el fin de prevenir en lo posible, eventos de riesgo que se puedan presentar en la vinculación de clientes o en las transacciones realizadas por ellos y que puedan provenir de actividades delictivas o que la Cooperativa sea utilizada como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento de dinero ilícito, actividades que pueden ser causa de pérdida de confianza en las  relaciones de negocios con la comunidad en general o que afecten la integridad de la Institución.

 

Es parte de nuestro compromiso como Asociado, Proveedor, Cliente y Empleado,  enfocarnos a seguir dicho modelo SARLAFT y al cumplimiento del mismo.

 

 

 ÁREA SARLAT.

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